La pregunta llegó a Brasília la misma mañana en que se lanzaba en São Paulo la tercera fase de la operación Carbono Oculto. Consultado este jueves (24) sobre el dinero enviado al exterior por el Grupo Entre para costear "Dark Horse", el largometraje sobre la elección del expresidente Jair Bolsonaro, el ministro de Hacienda, Dario Durigan, afirmó que los recursos pueden tener origen en el blanqueo de capitales.
"Todo indica que el recurso que da liquidez a estas operaciones viene de una misma entidad, de un mismo bolsillo", respondió el ministro al ser preguntado si la plata enviada al exterior para el filme podía ser fruto de lavado, según Folha de S.Paulo. Sobre lo que salió del fondo detrás de las remesas, fue más lejos:
"Ahí es muy complicado identificar qué es cada cosa. Es un trabajo de investigación identificar qué salió de ese fondo, ya sea para las colaboraciones que se hacen aquí en Brasília, ya sea para las pesquisas del Supremo o las investigaciones de São Paulo... pero todo indica que sí."
La operación
La declaración llegó pocas horas después de que el Gaeco, grupo especial contra el crimen organizado de la fiscalía de São Paulo, y la Receita Federal, el fisco brasileño, lanzaran la nueva fase de Carbono Oculto con apoyo policial. Entre los objetivos figura Entre Investimentos, del empresario Antônio Carlos Freixo Júnior, conocido como Mineiro, vinculado a Daniel Vorcaro, exdueño del Banco Master preso por los fraudes investigados en el banco. Según Durigan, esta fase identificó un movimiento de R$ 11.000 millones "por esas varias capas de la lavandería que se volvió parte de nuestro sistema financiero". El caso examina el uso de fintechs para ocultar la compra de una distribuidora de combustibles y el control de un ingenio de azúcar y etanol, con unos R$ 370 millones ligados al ingenio.
"La Entre es una administradora de recursos que funcionó también como instrumento de ocultación y lavado de dinero", dijo Durigan, citado por la agencia estatal Agência Brasil. En su evaluación, la empresa recibe dinero del crimen organizado y ayudó a ocultar patrimonio para que ingenio y distribuidora compitieran de forma "bastante desleal con el sector formal". El fisco acusa al grupo de lavar dinero del crimen organizado, según la Folha.
Del fondo en EE.UU. al set
Es ahí donde entra el filme. Según la investigación de la Policía Federal relatada por la Folha, la Entre funcionaba como brazo operativo de Vorcaro, y el dinero transferido para financiar "Dark Horse" acabó en el Havengate Development Fund, un fondo radicado en Estados Unidos y administrado por Paulo Calixto, abogado vinculado al exdiputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente. El valor se usaría en la producción, pero las autoridades sospechan que una parte pudo ser destinada a Eduardo.
Freixo cerró en septiembre un acuerdo de colaboración premiada con la Procuraduría General de la República. En el acuerdo, afirmó que era uno de los responsables de hacer remesas financieras y conseguir dinero en efectivo para Vorcaro, entregas que, según él, muchas veces ocurrían en maletas por su volumen. El Grupo Entre negó en marzo tener vínculos con Vorcaro o con el Master, y el día 27 de ese mes el Banco Central decretó la liquidación extrajudicial de la Entrepay, el brazo de pagos del grupo.
La producción que narra la elección de Bolsonaro ganó este jueves una trama paralela: la del origen del dinero que la financió. Mientras los investigadores intentan separar lo que salió del fondo estadounidense entre colaboraciones, pesquisas del Supremo y casos de São Paulo, la respuesta del ministro queda flotando sobre el set. "Todo indica que sí."