El golpe llegó temprano este viernes (28): la Receita Federal, el fisco brasileño, y el Ministerio Público Federal (MPF) lanzaron la Operación Juego de Sombras (Operação Jogo de Sombras) contra el grupo NSX, dueño de la casa de apuestas BetNacional, y cumplieron seis órdenes de allanamiento en Recife, João Pessoa y São Paulo. Según G1, los investigadores señalan que la plataforma movió más de R$ 5 mil millones solo en 2025 y sospechan de evasión fiscal, fuga de divisas y lavado de dinero.
No hubo órdenes de prisión. La acción es conducida por el Gaeco, el grupo del MPF de combate al crimen organizado, y movilizó a 28 servidores del fisco, diez fiscales de la República, policías del MPF y peritos, según Veja. En Recife, sede del grupo, los agentes recogieron documentos en la oficina de NSX.
El esquema bajo investigación
El centro de la pesquisa es una empresa de fachada creada en Curazao, en el Caribe. En la lectura de los investigadores, la jugada funcionaría como una finta: sobre el papel, la operación de las apuestas ocurría fuera de Brasil antes de la regulación del sector; en la práctica, empresas brasileñas del grupo lo comandaban todo desde adentro. Para quien no sigue este juego, una empresa de fachada es una firma que existe solo en los documentos, sin actividad real, usada para ocultar quién está detrás del negocio.
El MPF y la Receita también investigan el envío de recursos al exterior con el regreso de parte del dinero como pago por servicios, un camino que justificaría la entrada de valores remitidos antes. Otro punto es el uso de "cuentas bolso", que concentran recursos de varios clientes en una misma cuenta mantenida en fintechs y dificultan el rastreo del dinero.
Las sospechas van más allá del silbato inicial de la regulación, en enero de 2025. Los órganos averiguan si el grupo declaró gastos presuntamente ficticios para reducir impuestos ya en el mercado regulado, y si el dinero usado para pagar la licencia de operación provino de actividades anteriores a la autorización. La Receita abrió 11 procedimientos fiscales y estima recuperar cerca de R$ 300 millones en tributos.
La Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda evalúa medidas contra el grupo, que ya responde a dos procesos administrativos. Las penas previstas van de advertencia a la suspensión de las actividades. En un comunicado, NSX Brasil dijo haber "prestado colaboración integral a la acción", afirmó que actuó conforme al marco jurídico vigente antes de la regulación y que promovió las adaptaciones exigidas después.
Es la segunda gran operación conjunta de la Receita y el MPF contra las "bets", como se conoce en Brasil a las casas de apuestas deportivas, en agosto. El día 13, la Operación Arena cumplió 17 órdenes en cinco estados y obtuvo una decisión judicial para bloquear bienes y valores por hasta R$ 1.000 millones.