El Ministerio Público Federal de Brasil (MPF) y la Receita Federal, el fisco del país, lanzaron este viernes (28) la Operación Jogo de Sombras (Juego de Sombras), que investiga presuntas evasión fiscal, fuga de divisas y lavado de dinero vinculados a la explotación de apuestas deportivas de cuota fija, las llamadas bets. Se cumplieron seis órdenes de allanamiento en João Pessoa (Paraíba), Recife (Pernambuco) y São Paulo, sin pedidos de prisión. Según la cobertura de G1, las direcciones allanadas están vinculadas al grupo NSX, dueño de la plataforma BetNacional, que habría movido más de R$ 5.000 millones solo en 2025, de acuerdo con los investigadores.
Según el MPF, hay indicios de que el grupo creó una empresa de fachada en Curazao, en el Caribe, para simular que la operación de la plataforma ocurría fuera de Brasil antes de la regulación del sector, cuando, en la evaluación de los investigadores, empresas brasileñas ligadas al grupo serían las verdaderas responsables de las actividades en el país. La investigación también examina la sospecha de envío de recursos al exterior seguido del regreso de parte del dinero a Brasil en forma de pagos por servicios, un modelo que podría usarse para justificar el ingreso de valores antes remitidos al exterior. Otro punto investigado es el posible uso de "cuentas bolso", que concentran recursos de distintos clientes en una misma cuenta y pueden dificultar el rastreo de los beneficiarios finales. Según el MPF y la Receita, las sospechas no se limitan al período anterior a la regulación: se investiga si estructuras antiguas fueron adaptadas para mantener mecanismos de evasión bajo las nuevas reglas.
En paralelo a los allanamientos, la Receita Federal abrió 11 procedimientos fiscales para profundizar la investigación, con una recuperación potencial de tributos estimada en unos R$ 300 millones. La Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda evalúa qué medidas técnicas podría adoptar contra el grupo investigado. Según integrantes de la cartera escuchados por G1, la empresa ya responde a dos procesos administrativos en curso, y las sanciones previstas en la legislación del sector van desde una advertencia hasta la suspensión de las actividades.
Cronología del caso
- 2025: período en el que, según los investigadores, la plataforma habría movido más de R$ 5.000 millones;
- 13 de agosto de 2026: la Operación Arena, primera gran acción conjunta de la Receita y el MPF contra el mercado de apuestas en el mes, cumple 17 órdenes en cinco estados, con decisión judicial para el embargo de bienes de hasta R$ 1.000 millones;
- 28 de agosto de 2026: lanzamiento de la Operación Jogo de Sombras, con seis órdenes de allanamiento en tres ciudades, y rueda de prensa en la sede del Ministerio de Hacienda, en Brasilia.
En un comunicado, NSX Brasil informó que recibió la diligencia de la Receita en su oficina de Recife y que prestó "colaboración integral a la acción, poniendo a disposición los documentos solicitados". La empresa afirmó que, antes de la regulación específica del sector, actuó "de acuerdo con el marco jurídico entonces vigente y con las prácticas adoptadas por el mercado" y que, tras la entrada en vigor de las nuevas reglas, "promovió los ajustes necesarios y pasó a cumplir rigurosamente" la legislación. Hasta el momento, la operación no ha derivado en acusación penal, y ningún investigado ha sido declarado culpable: la fase actual es de recolección de pruebas.
Los detalles fueron presentados en una rueda de prensa con el secretario especial de la Receita, Robinson Barreirinhas, y el coordinador del Gaeco Nacional, el subprocurador general José Adonis Callou de Araújo Sá, entre otras autoridades. La investigación es conducida por el Grupo de Actuación Especial de Combate al Crimen Organizado (Gaeco) del MPF. Los próximos pasos son el análisis del material incautado, el avance de los 11 procedimientos fiscales de la Receita y la decisión de la Secretaría de Premios y Apuestas sobre eventuales sanciones administrativas. Las autoridades no anunciaron ningún plazo.