El Ministerio Público Federal (MPF) y la Receita Federal, la autoridad tributaria de Brasil, lanzaron este viernes 28 la Operación Jogo de Sombras ("Juego de Sombras"), que investiga presunta evasión fiscal, fuga de divisas y lavado de dinero vinculados al grupo NSX, dueño de la plataforma de apuestas Betnacional. Se cumplieron seis órdenes de allanamiento en João Pessoa, Recife y São Paulo. Los órganos no divulgaron oficialmente el nombre de la empresa investigada; la identificación del grupo proviene de la cobertura de Folha de S.Paulo.

Según la Fiscalía, la plataforma movió más de R$ 5.000 millones solo en 2025. La Receita afirma que los investigados crearon una empresa de fachada en Curazao, en el Caribe, para simular que la operación ocurría fuera de Brasil antes de la regulación de las apuestas de cuota fija, un mercado legalizado recientemente tras años en zona gris. Las investigaciones señalan, sin embargo, que empresas brasileñas vinculadas al grupo serían las verdaderas responsables de la operación en el país.

El rastro del dinero, según los investigadores, incluía además el envío de recursos al exterior seguido del retorno de parte de los valores a Brasil como pago por servicios, un modelo que serviría para justificar la entrada de dinero remitido antes al exterior. La Receita apunta también el uso de "cuentas bolsa" en fintechs, que concentran recursos de distintos clientes en una misma cuenta, y la declaración de gastos presuntamente ficticios para reducir impuestos.

"Aunque el grupo investigado obtuvo autorización para actuar en el segmento a partir de 2025, hay indicios de que la explotación de la actividad ya ocurría antes en territorio nacional, sin autorización y sin el pago de los tributos debidos", afirmó la Receita Federal en un comunicado.

En paralelo a los allanamientos, la Receita abrió 11 procedimientos fiscales para profundizar la investigación. Según el órgano, la recuperación potencial de tributos se estima en unos R$ 300 millones. La investigación es conducida por el Gaeco, el grupo de combate al crimen organizado del MPF, y los detalles serían presentados en una rueda de prensa a las 10h45 de este viernes en el Ministerio de Hacienda, en Brasília.

Segunda operación contra las apuestas en agosto

Es la segunda gran acción conjunta de la Receita y el MPF contra el mercado de apuestas en el mes. El 13 de agosto, la Operación Arena cumplió 17 órdenes de allanamiento en cinco estados, con decisión judicial para el embargo de bienes y valores de hasta R$ 1.000 millones, según G1.

Para las empresas que entraron en la regulación pagando licencia e impuestos, la secuencia de operaciones indica que el fisco ahora trata la fase anterior a la regulación como período tributable, y no como tierra de nadie. Para el apostador y el contribuyente, lo que está en juego es la recuperación de impuestos sobre un mercado que movió miles de millones antes de que valiera cualquier regla. Folha informó que no logró localizar a la defensa de los investigados hasta la publicación de su reportaje.