La Policía Federal de Brasil cumplió este viernes (28) 22 órdenes de registro y dos de prisión preventiva contra una organización investigada por comprar y vender oro de origen ilícito. La operación, coordinada por la delegación de la Policía Federal en Cáceres, en el estado de Mato Grosso, tuvo objetivos en São José do Rio Preto y Mirassolândia, en el interior del estado de São Paulo, y en Poconé, Cuiabá, Várzea Grande y Pontes e Lacerda, en Mato Grosso, además de Campo Grande, en Mato Grosso do Sul, según informaron G1 y CNN Brasil.

Según la policía, las investigaciones identificaron la negociación de aproximadamente 17,3 kilos de oro y movimientos financieros de más de 5,2 millones de reales (alrededor de un millón de dólares) vinculados a las operaciones investigadas. Los registros de este viernes buscan localizar y incautar oro, dinero, documentos y aparatos electrónicos que ayuden a esclarecer la actuación del grupo y a identificar a otros implicados.

Cómo funcionaba el esquema, según la investigación

De acuerdo con la Policía Federal, el esquema comenzaba en Poconé, donde el oro era adquirido a proveedores ligados al garimpo, término que designa la minería artesanal e informal y que en este caso, según la policía, era ilegal. Los pagos eran realizados por el núcleo financiero de la organización, incluso mediante cuentas bancarias de terceros. Tras la compra, el mineral era transportado hasta Rio Preto, donde era recibido en un galpón utilizado para custodia y luego comercializado. CNN Brasil informó que el análisis de los movimientos financieros señaló una estructura dividida entre proveedores, operadores financieros, intermediarios, transportistas y compradores.

Para ocultar y disimular los valores obtenidos, el grupo habría utilizado cuentas de terceros, personas jurídicas y empresas del sector de pagos digitales. Según la policía, parte del dinero era dispersada mediante transferencias electrónicas y retiros de grandes sumas en efectivo, lo que dificultaría el rastreo del origen de los recursos y de sus beneficiarios.

Los investigados podrían responder, en tesis, por los delitos de usurpación de materia prima perteneciente a la Unión, lavado de dinero y asociación criminal. Los nombres de los objetivos no fueron divulgados, y todos son considerados sospechosos, sin ninguna condena hasta el momento.

El caso hasta ahora: la investigación fue conducida por la delegación de la Policía Federal de Cáceres y derivó en las órdenes expedidas por la Justicia Federal y cumplidas este viernes. El próximo paso procesal es el análisis del material incautado en los registros, además de las audiencias de custodia de los dos investigados detenidos preventivamente, que según la ley brasileña deben realizarse en los próximos días. La Policía Federal no informó un plazo para concluir la pesquisa.