Menos del 0,001% de los activos del sistema financiero brasileño. Ese es el peso conjunto de Trustee y Banvox, dos casas de valores ligadas a un exsocio del Banco Master que el Banco Central de Brasil ordenó cerrar este jueves (3) mediante una liquidación extrajudicial. Para el resto del sistema, el efecto es insignificante: el propio regulador describió como muy pequeña la presencia de las dos empresas, y en una nota atribuyó la medida a "graves violaciones a las normas legales".
Ambas tienen sede en São Paulo y vínculos con Maurício Quadrado, exsocio del Banco Master, un banco que el propio BC ya había puesto en liquidación extrajudicial en noviembre del año pasado, según Folha. Según G1, tras romper con Daniel Vorcaro, controlador del banco y detenido en investigaciones por supuestos fraudes, Quadrado asumió el control de Trustee, que prestaba servicios a la institución. Banvox, fundada en 1984 y también ligada a Quadrado, concentra desde 2016 la administración y la custodia de fondos propios.
En julio, las dos respondían juntas por menos de 1 real de cada 100.000 reales en activos del sistema financiero, y por unos 76 centavos de cada 100 reales de recursos de terceros administrados en el país, según el BC. Es el equivalente a una tienda de barrio dentro de un centro comercial gigante. Según InfoMoney, las dos casas integran un conglomerado del segmento S4, la franja de la regulación prudencial reservada a grupos de menor porte.
Cómo funciona la medida
Para entender: la liquidación extrajudicial permite al BC cerrar las actividades de una institución financiera sin autorización judicial, cuando detecta irregularidades graves; un liquidador nombrado por la autoridad toma la empresa, vende los activos y paga a los acreedores en el orden que marca la ley. DTVM, sigla presente en el nombre de las dos empresas, significa distribuidora de títulos e valores mobiliarios, el nombre técnico de las casas de valores que negocian inversiones para clientes.
Quién firmó y qué viene ahora
El acto fue firmado por Ailton de Aquino, director de Fiscalización, que responde por la presidencia del BC durante el viaje de Gabriel Galípolo a Basilea, en Suiza, según InfoMoney. La liquidante designada es Marilena Simões Valentim. Los bienes de los controladores y exadministradores quedaron indisponibles desde este jueves, y el BC informó que seguirá apurando responsabilidades, lo que puede generar sanciones administrativas y comunicaciones a otras autoridades.
La medida se suma a investigaciones en curso. Según G1, Banvox administraba al menos un fondo citado en la Operación Carbono Oculto, de la Policía Federal, que investiga supuesta lavado de dinero y presuntos vínculos con el crimen organizado. Un levantamiento interno de la CVM, el regulador de valores de Brasil, revelado por la columnista Malu Gaspar, de O Globo, contaba 126 procesos administrativos contra el Banco Master, la gestora Reag y Trustee hasta febrero, el más antiguo abierto en 2017.