Mensajes extraídos de teléfonos de investigados muestran que las decisiones sobre la compra de la distribuidora de combustibles Terrana pasaban por Mohamad Hussein Mourad, el "Primo", prófugo investigado por vínculos con el PCC, la mayor facción criminal de Brasil. Los diálogos fueron detallados por g1 este sábado (26), dos días después del lanzamiento de la tercera fase de la operación Carbono Oculto, llamada Crédito Oculto, conducida por el Gaeco, el grupo especial contra el crimen organizado de la Fiscalía de São Paulo, junto con la Hacienda Federal. La fase cumplió órdenes de búsqueda y aprehensión en domicilios ligados a ejecutivos del Banco Genial y a un colaborador del caso Banco Master.

En los diálogos, el empresario Paulo Narcélio Simões do Amaral, que figuró formalmente como comprador de Terrana, afirma que una decisión sobre los términos del negocio "depende do Primo" (depende del Primo). Humberto Tupinambá, entonces socio y director del Banco Genial, responde: "Sim, vou falar com ele" (sí, voy a hablar con él). La decisión judicial que autorizó las búsquedas destaca que, según las conversaciones, quien tomaba las decisiones era el "Primo". Según el Gaeco, un grupo de WhatsApp llamado "Novo direção Terrana", creado a fines de 2024, después de la compra, reunía a los responsables de la conducción financiera, contable y administrativa de la distribuidora: Narcélio, Mohamad y otros tres operadores, que compartían documentos sobre la operación societaria que transfirió el control de la empresa.

Los mensajes también registran la incomodidad del grupo cuando reportajes empezaron a relacionar la adquisición con Copape, con Mohamad y con el PCC. Al reenviar una de las noticias a Tupinambá, Narcélio escribió "Cagada!" (palabra vulgar para "metida de pata") y afirmó que "o primo está mais nervoso que eu" (el primo está más nervoso que yo), referencia que los investigadores atribuyen a Mohamad. Según la investigación, Narcélio relató que integrantes del grupo colocaban personas con nombres falsos dentro de la empresa. La decisión judicial menciona que Ioná Patrícia de Lima Andrade pasó a usar el nombre "Camila Junqueira" después de que un reportaje la relacionara con la distribuidora.

El comprador de fachada, según la Fiscalía

Para el Ministerio Público, Narcélio fue reclutado como comprador formal porque era un nombre conocido en el sector de combustibles y podía superar los procedimientos de cumplimiento exigidos en la venta. Recibiría una comisión del 0,75% sobre la transacción, además de una remuneración mensual durante tres meses en la gestión inicial de la empresa. En uno de los mensajes citados en la decisión, él habla de "manter a imagem de que a empresa foi comprada por mim" (mantener la imagen de que la empresa fue comprada por mí), pasaje destacado por el juez al fundamentar las medidas. La adquisición fue formalizada a través de las holdings Berna y Branson, creadas en septiembre de 2024 con un capital social de solo 1.000 reales cada una, con Narcélio como titular formal. Según los investigadores, 100 millones de reales del grupo pasaron en pocos minutos por cuentas de empresas usadas como paso previo hasta el ingenio Itajobi, en Marapoama (SP), fueron aplicados en el fondo Radford y convertidos en un certificado de depósito bancario en el Banco Genial, que prestó el mismo valor a las dos holdings. El negocio completo está estimado en hasta 153 millones de reales.

Cronología y próximos pasos

• Septiembre de 2024: se crean las holdings Berna y Branson y se compra Terrana, que llegó a figurar entre las diez mayores distribuidoras del país.
• Agosto de 2025: primera fase de la Carbono Oculto; Roberto Augusto Leme da Silva, el "Beto Louco", y Mohamad pasan a la condición de prófugos, según reportaje del Estadão reproducido por Brasil de Fato.
• 24 de septiembre de 2026: la tercera fase, Crédito Oculto, cumple órdenes contra 13 personas y 19 empresas en siete estados, 26 de ellas en São Paulo.
• 26 de septiembre de 2026: g1 detalla los mensajes que sustentan las sospechas del Gaeco.

Los objetivos de la fase incluyen a Tupinambá y a sus hermanos, André y Bruno, y al empresario Antônio Carlos Freixo Júnior, el "Mineiro", dueño de Entre Investimentos y colaborador de la PGR en las investigaciones sobre el Banco Master. Entre aparece en el flujo de dinero del esquema y, según una averiguación del Estadão citada por Brasil de Fato, el ingenio usado en la estructura recibió 20 millones de reales de la empresa de Freixo. Entre es la misma firma que el banquero Daniel Vorcaro usó para enviar al menos 12,3 millones de dólares al fondo estadounidense que financió "Dark Horse", biopic de Jair Bolsonaro. Ninguno de los citados en esta fase fue denunciado ni condenado; Beto Louco y Mohamad, ambos prófugos, presentaron material que apunta al pago de 400 millones de reales en sobornos a políticos y autoridades.

En una nota, el Banco Genial aclara que Humberto Tupinambá no integra la dirección ni es socio de la institución desde mayo de 2026, cuando fue destituido. La investigación, sin embargo, trata de hechos anteriores a esa fecha. Las órdenes fueron autorizadas por el 2º Juzgado Penal de Catanduva (SP), donde el proceso corre bajo secreto de justicia. No hay fecha definida para la presentación de denuncias ni para nuevas fases de la operación.