El empresario João Carlos Mansur, fundador y exdueño de la gestora Reag, firmó un acuerdo de colaboración premiada con la Procuraduría General de la República (PGR) en el que afirma que fondos de inversión administrados por la empresa sirvieron para ocultar pagos de sobornos de Daniel Vorcaro, dueño del Banco Master, a autoridades públicas. Según Folha de S.Paulo, la colaboración fue enviada la semana pasada al ministro André Mendonça, del Supremo Tribunal Federal (STF), y espera su homologación.
Personas con conocimiento del acuerdo consultadas por Folha dicen que Mansur describe la participación de la gestora y de los fondos usados en el esquema investigado del Master, además de personas que actuaban como testaferros de Vorcaro. La Policía Federal participó del inicio de las negociaciones, pero no siguió con las tratativas. Según el sitio O Brasilianista, la propuesta entregada a la PGR a fines de agosto, con 17 anexos, relata el camino del dinero: salía del Master hacia empresas, que enviaban parte de los valores a fondos de Reag, con uso de testaferros y estructuras offshore para dificultar la identificación del origen y del destino final.
Cómo llegó el caso hasta aquí
Desde el año pasado, las investigaciones apuntan a sospechas de fraudes financieros relacionados con Vorcaro y Reag en el llamado caso Master, y la colaboración de Mansur es la primera formalizada por la PGR en la Operación Compliance Zero, una de las líneas de la pesquisa. Reag aparece en operaciones centrales del caso: la Policía Federal investiga una triangulación entre Master, Reag y el Banco de Brasilia (BRB), que compró 21.900 millones de reales en carteras de crédito del Master, de los cuales 12.200 millones son considerados fraudulentos, según O Brasilianista. Fondos vinculados a Reag, entre ellos Verbier, Cabreúva, Borneo y Delta, quedaron con una participación del 23,5% en el capital del BRB. Mansur es señalado como uno de los articuladores de esas movimentaciones, y el expresidente del banco, Paulo Henrique Costa, también es investigado.
En el acuerdo, además de colaborar en la localización y recuperación de los recursos, Mansur se comprometió a pagar una multa de 40 millones de reales, valor revelado por UOL y equivalente, según O Brasilianista, a lo que el empresario habría recibido de Reag mientras dirigía la gestora. Buena parte del dinero desviado está fuera de Brasil, en sociedades offshore, según los investigadores, y la colaboración podría permitir que esos valores regresen al país sin acuerdos con autoridades extranjeras, lo que evitaría que algunos países se queden con un porcentaje del monto recuperado, informa Folha. En este tipo de acuerdos, las declaraciones del colaborador deben ser confirmadas con otras pruebas. Vorcaro, investigado en el caso, también presentó propuestas de colaboración, pero los investigadores evaluaron que el material no aportaba información suficientemente nueva, según O Brasilianista.
Defensas y próximos pasos
La defensa de Vorcaro afirmó que no tuvo acceso a los anexos de la colaboración y que, por eso, no tiene cómo manifestarse. La defensa de Mansur no se manifestó. La propuesta que precedió al acuerdo también mencionaba nombres políticos, entre ellos el senador Jaques Wagner (PT-BA) y el exalcalde de Salvador ACM Neto (União), según O Brasilianista, que no detalló el contenido de las menciones. Vorcaro, Mansur y Costa son investigados en el caso; Wagner y ACM Neto aparecen solo como citados en la propuesta. El próximo paso es de Mendonça, relator del caso Master en el STF: a él corresponde decidir si homologa el acuerdo, sin fecha prevista.