El ministro de Hacienda de Brasil, Dario Durigan, afirmó este viernes (2) que el gobierno federal identificó 48 cuentas en sitios de apuestas en línea con saldo igual o superior a R$ 500.000, un patrón que su equipo considera sugestivo de lavado de dinero. Las cuentas aparecieron en un levantamiento de saldos realizado tras la prohibición de las casas de apuestas y los casinos en línea, la semana pasada, y serán investigadas junto con la Policía Federal, según Folha de S.Paulo.
El ministro separó con claridad lo confirmado de lo que aún es hipótesis. Confirmado: existen 48 cuentas con saldos muy superiores a los del apostador promedio. Aún en investigación: si ese dinero está vinculado al lavado. "No estoy diciendo que todas son [lavado de dinero], pero hay un movimiento que se aparta del grueso de las cuentas que tenían recursos en apuestas, y sí pueden estar sujetas a alguna investigación", dijo Durigan, según Folha.
Los datos presentados por el ministerio muestran el efecto inmediato de la prohibición. El saldo en las casas de apuestas legalizadas cayó de R$ 2.100 millones, antes de la medida, a R$ 1.400 millones este viernes. Según CNN Brasil, el Banco Central informó que cerca de R$ 600 millones por día dejaron de enviarse a las plataformas desde el sábado pasado (26). Datos preliminares del BC también apuntan a una caída del 10% en las transacciones por Pix, el sistema de pagos instantáneos brasileño, entre el sábado (26) y el lunes (28). Durigan dijo que hay indicios, todavía en estudio, de que parte de ese dinero migró a otros sectores de la economía.
Desde la publicación de la medida provisional que prohibió las apuestas en línea, el 25 de septiembre, el gobierno ordenó el cierre de 10.000 sitios clandestinos, enviados al regulador de telecomunicaciones Anatel para su bloqueo. Durigan no pudo estimar el volumen de acceso a esos sitios, pero afirmó que cada cierre ocurre en cuestión de horas. Este viernes se reunió con el ministro de Justicia, Wellington César Lima e Silva, para tratar el tema. Además de la medida provisional, el presidente Lula envió al Congreso un proyecto de ley que endurece las reglas contra el mercado ilegal de apuestas y tipifica delitos relacionados con las apuestas de cuota fija.
Qué hacer si aún tiene dinero en una cuenta de apuestas
Para quien todavía tiene fondos depositados en plataformas de apuestas, el camino más simple es retirar el dinero antes del lunes (5), a las 23:59, hora local, plazo para el retiro voluntario. Quien pierda el plazo no pierde el dinero: entre el 7 y el 8 de octubre, las casas de apuestas deben informar a los bancos los saldos restantes por CPF (el documento fiscal brasileño), y del 9 al 14 de octubre los bancos devuelven los valores a los apostadores. Si surge algún obstáculo, el banco estatal Caixa Econômica Federal asume la devolución a partir del 14 de octubre. La recomendación práctica es resolver el retiro dentro del plazo, lo que evita pasos intermedios y acelera el reembolso.