O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta sexta-feira (2) que o governo federal identificou 48 contas em sites de apostas com saldo igual ou superior a R$ 500 mil, um padrão que a equipe econômica considera sugestivo de lavagem de dinheiro. As contas foram localizadas no levantamento de saldos feito após a proibição das casas de aposta e dos cassinos online, na semana passada, e serão investigadas pelo governo em conjunto com a Polícia Federal, segundo a Folha de S.Paulo.
A fala do ministro separa o que está confirmado do que ainda é hipótese. Confirmado: existem 48 contas com esse perfil de saldo, bem acima do observado na maioria dos apostadores. Ainda em apuração: a suspeita de lavagem, que depende de investigação formal. "Não estou dizendo que todas são [lavagem de dinheiro], mas há uma movimentação que discrepa do grosso das contas que tinham recurso em apostas, e podem sim estar sujeitas a alguma investigação", disse Durigan, de acordo com a Folha.
Os dados apresentados pelo ministério mostram o efeito imediato da proibição. O saldo em conta nas casas de aposta legalizadas caiu de R$ 2,1 bilhões, antes da medida, para R$ 1,4 bilhão nesta sexta-feira. Segundo a CNN Brasil, o Banco Central informou que cerca de R$ 600 milhões por dia deixaram de ser enviados às plataformas desde o último sábado (26). Dados preliminares do BC indicam ainda um recuo de 10% nas transações via Pix entre sábado (26) e segunda-feira (28). Durigan disse que há indícios, ainda em estudo, de que parte desse dinheiro migrou para outros setores da economia.
Desde a publicação da medida provisória que proibiu as apostas online, em 25 de setembro, o governo ordenou a derrubada de 10 mil sites clandestinos, encaminhados à Anatel para bloqueio. Durigan não soube estimar o volume de acesso a esses sites, mas afirmou que cada derrubada ocorre em questão de horas. O ministro se reuniu nesta sexta com o ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, para tratar do tema. Além da medida provisória, o presidente Lula enviou ao Congresso um projeto de lei que endurece as regras contra o mercado ilegal de apostas e tipifica crimes relacionados às apostas de quota fixa.
O que fazer com o saldo em conta
Para quem ainda tem dinheiro depositado em plataformas de aposta, o caminho mais simples é sacar o valor até segunda-feira (5), às 23h59, prazo para a retirada voluntária. Quem perder o prazo não perde o dinheiro: entre os dias 7 e 8 de outubro, as bets devem informar aos bancos os saldos remanescentes por CPF, e de 9 a 14 de outubro os bancos devolvem os valores aos apostadores. Se houver algum obstáculo, a Caixa Econômica Federal assume a devolução a partir de 14 de outubro. A recomendação prática é resolver o saque dentro do prazo, que evita etapas intermediárias e acelera o reembolso.