El empresario Antônio Carlos Freixo Júnior, conocido como "Mineiro" y colaborador premiado del caso Banco Master, aparece como "ganador" en 570 comunicaciones sobre apuestas y premios registradas entre enero de 2020 y junio de 2025, en operaciones que suman R$ 176,4 millones, según la Fiscalía del estado de São Paulo. Los datos respaldaron allanamientos ejecutados este jueves (24) en la tercera fase de la Operación Carbono Oculto, llamada Crédito Oculto, dirigida por el Gaeco, el grupo especial contra el crimen organizado de la Fiscalía paulista, con apoyo de la Receita Federal, el fisco brasileño. Freixo es investigado por lavado de dinero y no ha sido denunciado en esta fase.
Según g1, las comunicaciones sobre premios y apuestas llegaron al Coaf, el consejo brasileño de inteligencia financiera, por presentar señales consideradas atípicas, y Freixo figura en las 570 ocurrencias como "ganador". Los fiscales describen un patrón de triangulación: terceros harían las apuestas, pero los premios serían transferidos directamente a cuentas de empresas vinculadas al empresario, como Cactus Assessoria e Serviços Ltda. Para la Fiscalía, la frecuencia inusual de los premios, el volumen movido y el uso de casas de lotería indican que los registros podrían servir para disimular el origen de recursos, y no representar ganancias por suerte. Las loterías no son investigadas ni integran el presunto esquema.
"Se destapó, más allá de actos característicos de lavado de capitales, una red de estructuración financiera fraudulenta que involucra premios y apuestas, aparentemente con el objetivo de lavar dinero de sus clientes", escribieron fiscales del Gaeco en la solicitud presentada a la Justicia, citada por InfoMoney.
Una cronología del caso
Freixo se hizo conocido en las investigaciones del Banco Master, del exbanquero Daniel Vorcaro, extinto en medio de las indagatorias. En agosto firmó un acuerdo de colaboración premiada con la Procuraduría General de la República (PGR), homologado en septiembre por el ministro André Mendonça, del Supremo Tribunal Federal (STF). En la delación detalló operaciones financieras con Vorcaro, entre ellas transferencias al fondo que financió la película Dark Horse, sobre el expresidente Jair Bolsonaro, según InfoMoney. Su empresa, Entre Investimentos, ya había sido liquidada por el Banco Central en marzo, tras la Operación Compliance Zero, que investigó fraudes en el Master. Freixo empezó a trabajar a los 14 años como mensajero de oficina, pasó por el mercado financiero y fundó el Grupo Entre en 2016.
El vínculo con los combustibles
En la fase actual, la investigación lo describe como líder del Grupo Entre Investimentos y uno de los principales proveedores de blindaje financiero y lavado de capitales para la organización criminal atribuida a Roberto Augusto Leme da Silva, el "Beto Louco", y a Mohamad Hussein Mourad, el "Primo", ambos prófugos y ligados a la distribución de combustibles. El vínculo con ese mercado aparece a través de sus empresas: la EntrePay recibió R$ 166,5 mil de la Ceopag, fintech que habría sido usada por empresas ligadas a los dos prófugos, y la Entre Investimentos transfirió R$ 620 mil a la Quimicolor, señalada como parte de una estructura de pagos con metanol desviado para adulterar combustibles. El g1 advierte que la existencia de esas transacciones no significa que Freixo haya sido señalado como integrante de la organización.
Según la Receita Federal, los mandamientos involucraron a 13 personas físicas y 19 jurídicas en siete estados: 26 en São Paulo y uno en cada uno de Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Río de Janeiro y Santa Catarina. La autorización fue del juez Sandro Nogueira de Barros Leite, del 2.º Juzgado Criminal de Catanduva (SP), según InfoMoney. En la conferencia de prensa, el superintendente de la Receita Federal declaró que "existe una industria de suministro de estructuras financieras para lavar dinero", según registraron O Globo y UOL. El objetivo declarado de la fase es desbaratar estructuras de lavado usadas para comprar una de las mayores distribuidoras de combustibles del país; según el órgano, un ingenio azucarero habría recibido R$ 100 millones que atravesaron cuentas de paso en fintechs en pocos minutos.
El g1 informó que intentaba localizar a la defensa de Freixo para escucharla sobre la operación, sin éxito hasta la publicación. Como investigado, conserva la presunción de inocencia. El próximo paso es el análisis de los documentos y equipos incautados, y los fiscales dicen buscar aclarar el contexto y la finalidad de los movimientos. Su acuerdo de colaboración con la PGR, homologado en septiembre, sigue vigente en el STF.