La Policía Federal y la Receita Federal de Brasil ejecutaron este jueves (27) la Operação Peça-Chave para investigar un presunto esquema de contrabando de autopartes y lavado de dinero. Según las auditorías fiscales, la red investigada movilizó más de R$ 146 millones entre 2018 y 2023 sin respaldo contable que acredite el origen de los fondos.

Efectivos federales y auditores tributarios cumplieron nueve órdenes de allanamiento y registro en los estados de Mato Grosso do Sul y São Paulo. Las medidas fueron dispuestas por el 5º Juzgado Federal de Campo Grande, que autorizó la incautación de documentación, equipos informáticos, joyas, obras de arte y dinero en efectivo superior a R$ 5.000 de procedencia no justificada.

Origen de la investigación y logística de distribución

El caso comenzó a estructurarse tras la detección de retiros masivos en efectivo y transferencias bancarias atípicas en sucursales ubicadas en la zona de frontera. Conforme a las pesquisas, los sospechosos adquirían autopartes de fabricación extranjera ingresadas al territorio brasileño sin pasar por los trámites aduaneros correspondientes.

De acuerdo con la Receita Federal, el traslado de la mercadería por el país se realizaba mediante facturas fraudulentas. Estas facturas eran emitidas por empresas fantasma constituidas con el único fin de simular transacciones mercantiles que encubrieran piezas nunca declaradas en los registros de inventario.

Mecanismos de lavado y trámites judiciales

Las autoridades detectaron además maniobras de ocultamiento patrimonial mediante prestanombres. La red utilizaba cuentas a nombre de personas sin capacidad económica demostrable, pero vinculadas a los principales investigados, para canalizar el dinero obtenido por el comercio ilegal.

El material secuestrado durante los allanamientos será analizado por peritos y contrastado con los registros bancarios y tributarios. Concluidas las pericias, la Policía Federal elevará su informe de investigación al Ministerio Público Federal, órgano que evaluará la presentación de una acusación penal formal ante el tribunal federal.