R$ 12 millones: es el total en coimas que una investigación interna del Banco Central de Brasil señala que el Banco Master pagó a dos funcionarios de la propia institución, según un reportaje de G1 publicado este domingo (13). Los dos trabajaban en el área que verifica si los bancos cumplen las normas y puede multarlos. Ese trabajo protege a quienes tienen cuenta, ahorros o préstamos en un banco del país.
Según el informe de la investigación, Paulo Sérgio Neves de Souza, exdirector de fiscalización, habría recibido R$ 8 millones, parte mientras aún ejercía el cargo, y Belline Santana, exjefa de supervisión bancaria, unos R$ 4 millones. La fiscalización es el área del BC que examina el funcionamiento de los bancos y aplica sanciones. Sumadas, las cifras equivalen a 200 años de sueldo para quien gana R$ 5.000 al mes.
Para entender: la sindicancia es una investigación interna realizada por el propio organismo, sin poder de detener ni de acusar penalmente. Puede derivar en un proceso administrativo y en el despido, y sus conclusiones se envían a la Policía Federal, que investiga el delito. En este caso, el material también fue remitido a la Controladuría General de la Unión.
Cómo habría entrado el dinero
Los traspasos se habrían disfrazado de negocios comunes con empresas ligadas a Daniel Vorcaro, el banquero que controla el Master, según la investigación. Paulo Sérgio alega que el dinero vino de la venta de una finca en Minas Gerais a Pipe Participações, empresa de Fabiano Zettel, cuñado de Vorcaro, y del arriendo posterior de las mismas tierras. Para el BC, esos negocios también pueden ser coima.
"Existen fuertes indicios de que el contrato de compraventa firmado entre Paulo Sérgio y Pipe Participações fue un mero artificio para disimular el cobro de coimas", dice el informe del Banco Central.
Belline, por su parte, dice que cobró por una asesoría a la empresa Varajo, de Leonardo Palhares, señalado por los investigadores como uno de los operadores de Vorcaro. Según su versión, el trabajo era un proyecto de educación financiera para jóvenes de barrios populares, facturado después a través de su empresa, Inspiração Projetos Educacionais. La comisión del BC consideró que los informes entregados no explican un pago de R$ 4 millones, más de 66 años de sueldo de R$ 5.000, y concluyó que los contratos fueron una "mera simulación para ocultar la recepción indebida de recursos".
Cómo empezó la sospecha y qué sigue
Compañeros reportaron gastos de los dos superiores a los sueldos de la carrera pública, y una denuncia anónima reforzó la alerta, según funcionarios del BC escuchados por GloboNews. La investigación comparó el patrimonio de los funcionarios con sus salarios y constató que los bienes crecieron mucho más de lo que la renta permitía. Ambos están alejados de sus cargos desde enero, sin acceso al edificio ni a los sistemas del Banco Central.
En marzo, la Controladuría General de la Unión (CGU), que investiga irregularidades en el servicio público, abrió un proceso administrativo que puede terminar en el despido de los dos. La información también fue enviada a la Policía Federal, que lleva la investigación penal. El viernes (11), las defensas afirmaron que los funcionarios siempre actuaron dentro de sus atribuciones y que los contactos con el Master fueron estrictamente institucionales, sin interferencia en la fiscalización.